证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2025-016

浙江金固股份有限公司

关于2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币14亿元。

2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

2025年1-3

关联交易类关联交易定价原合同签订金额上年发生金关联人关联交易内容月已发生金别则或预计金额额额

向关联人采鞍钢金固（杭州）参照市场价格、37137.0891132.65钢材120000万元购商品金属材料有限公司双方共同约定万元万元向关联人出

鞍钢金固（杭州）加工费、钢材、参照市场价格、7670.61万

售商品和提20000万元172.38万元金属材料有限公司劳务等双方共同约定元供劳务

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联交易类关联交额占同类额与预计关联人实际发生预计金额披露日期及索引别易内容业务比例金额差异金额

（%）（%）2024年4月29日披露的《关于鞍钢金固（杭州）

向关联人采91132.652024年度日常性

金属材料有限公钢材110000万元37.4117.15购商品万元关联交易的公司告》（公告编号：2024-017）

2024年4月29日披露的《关于向关联人出鞍钢金固（杭州）加工费、

7670.612024年度日常性

售商品和提金属材料有限公钢材、劳10000万元4.5123.29万元关联交易的公供劳务司务等告》（公告编号：2024-017）

1、公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情

况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；

2、鞍钢金固关联交易预计金额与实际发生额存在差异，主要受

公司董事会对日常关联交易实际发生情况

2024年行业周期影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于

与预计存在较大差异的说明正常的经营行为；

3、公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

经核查，公司与鞍钢金固关联交易的预计金额与实际发生金额存公司独立董事对日常关联交易实际发生情在差异，主要受市场与客户要求变化等影响，非公司主观故意所致，况与预计存在较大差异的说明对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：金佳彦

5、注册资本：22000万人民币

6、统一社会信用代码：9133018331138104XM

7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。9、截止2024年12月31日的财务数据（已经审计）：总资产43364.10万元、净资产22909.23万元、营业收入169813.27万元、净利润1032.95万元。

（二）关联关系公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。

（三）履约能力分析

鞍钢金固依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事的独立意见

在认真审阅公司2025年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易经公司第六届董事会第十一次会议审议，关联董事已回避表决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司2024年度股东大会审议。六、监事会意见经核查，监事会认为，2025年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2025年4月25日