金固股份:浙江金固股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002488证券简称：金固股份公告编号：2025-049

浙江金固股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）2025年11月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司

全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（7）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<投资决策管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于增加2025年度日常性关联交易预

3.00非累积投票提案√计额度的议案》

以上议案内容详见 2025 年 10 月 25 日公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00属

于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资者

单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权

委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户

卡等办理登记手续。（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025年11月11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

5、联系方式：

联系人：骆向峰

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号

邮编：311400

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。