证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2025-011

浙江金固股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六

届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润23182104.15元，其中母公司实现净利润122610616.74元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12261061.67元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为

718759997.59元，资本公积金为1757294766.77元。

公司2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日总股本995439065

股剔除已回购股份数8846600股后的股本986592465股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金9865924.65元，未分配利润余额结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额9865924.65元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例42.56%。

本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红预案相关指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）9865924.6511925268.380.00

回购注销总额（元）30637421.010.000.00归属于上市公司股东的净利

23182104.1532047793.87110788085.54润（元）合并报表本年度末累计未分

134428641.44

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

718759997.59

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年是度最近三个会计年度累计现金

21791193.03

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

30637421.01

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

55339327.85润（元）最近三个会计年度累计现金

52428614.04

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事专门会议第三次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2025年4月25日