证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2025-027

浙江金固股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2025年5月30日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午

9:15至2025年5月30日下午15:00的任意时间。

（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼三楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人147名，代表有表决权股

份183131019股，占公司有表决权股份总数的18.5620%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人4名，代表有表决权股份172149638股，占公司有表决权股份总数的17.4489%；

参与网络投票的股东和股东代理人143名，代表有表决权股份10981381股，占公司有表决权股份总数的1.1131%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）144名，代表有表决权股份10982581股，占公司有表决权股份总数的1.1132%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，其中：

表决结果为：同意182926985股，占出席会议有效表决权的99.8886%；

反对30800股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0946%。

其中中小投资者表决情况为：同意10778547股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1422%；反对30800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2804%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5774%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》，其中：

表决结果为：同意182926985股，占出席会议有效表决权的99.8886%；

反对30700股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权173334股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0947%。

其中中小投资者表决情况为：同意10778547股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1422%；反对30700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2795%；弃权173334股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5783%。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》，其中：

表决结果为：同意182926985股，占出席会议有效表决权的99.8886%；

反对30800股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0946%。

其中中小投资者表决情况为：同意10778547股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1422%；反对30800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2804%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5774%。

（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》，其中：

表决结果为：同意182979210股，占出席会议有效表决权的99.9171%；

反对46275股，占出席会议有效表决权的0.0253%；弃权105534股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0576%。

其中中小投资者表决情况为：同意10830772股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.6177%；反对46275股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4213%；弃权105534股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9609%。

（五）审议通过了《2024年度报告及其摘要》，其中：

表决结果为：同意182926985股，占出席会议有效表决权的99.8886%；

反对30800股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0946%。

其中中小投资者表决情况为：同意10778547股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1422%；反对30800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2804%；弃权173234股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5774%。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中：

表决结果为：同意182922985股，占出席会议有效表决权的99.8864%；反对30700股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权177334股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0968%。

其中中小投资者表决情况为：同意10774547股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1058%；反对30700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2795%；弃权177334股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6147%。

（七）审议通过了《关于确认公司董事薪酬的议案》，其中：

表决结果为：同意173929013股，占出席会议有效表决权的94.9752%；

反对9092472股，占出席会议有效表决权的4.9650%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0598%。

其中中小投资者表决情况为：同意1780575股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的16.2127%；反对9092472股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的82.7899%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9973%。

（八）审议通过了《关于确认公司监事薪酬的议案》，其中：

表决结果为：同意173929113股，占出席会议有效表决权的94.9752%；

反对9092372股，占出席会议有效表决权的4.9650%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0598%。

其中中小投资者表决情况为：同意1780675股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的16.2136%；反对9092372股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的82.7890%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9973%。

（九）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》，其中：

表决结果为：同意182988785股，占出席会议有效表决权的99.9223%；

反对30800股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权111434股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0608%。

其中中小投资者表决情况为：同意10840347股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7049%；反对30800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2804%；弃权111434股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0146%。

（十）审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易的议案》，其中：

表决结果为：同意182988785股，占出席会议有效表决权的99.9223%；

反对30700股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权111534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0609%。

其中中小投资者表决情况为：同意10840347股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7049%；反对30700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2795%；弃权111534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0156%。

（十一）审议通过了《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》，其中：表决结果为：同意182990785股，占出席会议有效表决权的99.9234%；

反对30700股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0598%。

其中中小投资者表决情况为：同意10842347股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7231%；反对30700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2795%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9973%。

（十二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，其中：

表决结果为：同意182990685股，占出席会议有效表决权的99.9234%；

反对30800股，占出席会议有效表决权的0.0168%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权的0.0598%。

其中中小投资者表决情况为：同意10842247股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7222%；反对30800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2804%；弃权109534股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9973%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2025年5月30日