证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2025-051

浙江金固股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2025年11月12日14:30:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼

3楼会议室1。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）现场会议主持人：董事孙群慧先生。

（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人277名，代表有表决权股

份146355782股，占公司有表决权总股份的14.8345%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人2名，代表有表决权股份140298247股，占公司有表决权总股份的14.2205%；

参与网络投票的股东和股东代理人275名，代表有表决权股份6057535股，占公司有表决权总股份的0.6140%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）275名，代表有表决权股份6057535股，占公司有表决权总股份的0.6140%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中：

表决结果为：同意141646722股，占出席会议有效表决权的96.7825%；

反对4532360股，占出席会议有效表决权的3.0968%；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.1207%。

其中中小投资者表决情况为：同意1348475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2611％；反对4532360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8219％；弃权176700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9170％。

本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意141649422股，占出席会议有效表决权的96.7843%；

反对4532260股，占出席会议有效表决权的3.0967%；弃权174100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.1190%。

其中中小投资者表决情况为：同意1351175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3057％；反对4532260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8202％；弃权174100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8741％。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意141649222股，占出席会议有效表决权的96.7842%；

反对4572560股，占出席会议有效表决权的3.1243%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为：同意1350975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3024％；反对4572560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4855％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％

2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意141647322股，占出席会议有效表决权的96.7829%；

反对4574460股，占出席会议有效表决权的3.1256%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为：同意1349075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2710％；反对4574460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5169％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。

2.04审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意141663922股，占出席会议有效表决权的96.7942%；

反对4557860股，占出席会议有效表决权的3.1142%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为：同意1365675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5451％；反对4557860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2428％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。2.05审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》表决结果为：同意141664822股，占出席会议有效表决权的96.7948%；

反对4559060股，占出席会议有效表决权的3.1151%；弃权131900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0901%。

其中中小投资者表决情况为：同意1366575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5599％；反对4559060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2626％；弃权131900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％。

2.06审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果为：同意141662522股，占出席会议有效表决权的96.7933%；

反对4559260股，占出席会议有效表决权的3.1152%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为：同意1364275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5220％；反对4559260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2659％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。

2.07审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意141649522股，占出席会议有效表决权的96.7844%；

反对4572260股，占出席会议有效表决权的3.1241%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为：同意1351275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3073％；反对4572260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4805％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。

（三）审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，其中：

表决结果为：同意144906832股，占出席会议有效表决权的99.0100%；

反对1295250股，占出席会议有效表决权的0.8850%；弃权153700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权的0.1050%。其中中小投资者表决情况为：同意4608585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0802％；反对1295250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3825％；弃权153700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5373％。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2025年11月12日