证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2026-030

浙江金固股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2026年5月22日14:30:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼

3楼会议室1。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）现场会议主持人：董事孙群慧先生。

（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人187名，代表有表决权股

份201590707股，占公司有表决权总股份的20.5085%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人5名，代表有表决权股份140802203股，占公司有表决权总股份的14.3243%；

参与网络投票的股东和股东代理人182名，代表有表决权股份60788504股，占公司有表决权总股份的6.1842%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）185名，代表有表决权股份61292460股，占公司有表决权总股份的6.2355%。

（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，其中：

表决结果为：同意201129907股，占出席会议有效表决权的99.7714%；

反对460800股，占出席会议有效表决权的0.2286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意60831660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2482%；反对460800股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.7518%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有

效表决权的0%。

（二）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意201129907股，占出席会议有效表决权的99.7714%；

反对460800股，占出席会议有效表决权的0.2286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意60831660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2482%；反对460800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果为：同意201095907股，占出席会议有效表决权的99.7546%；

反对494800股，占出席会议有效表决权的0.2454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意60797660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1927%；反对494800股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.8073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有

效表决权的0%。

（四）审议通过了《2025年度报告及其摘要》

表决结果为：同意201133407股，占出席会议有效表决权的99.7732%；

反对455800股，占出席会议有效表决权的0.2261%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为：同意60835160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2539%；反对455800股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.7436%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中

小股东有效表决权的0.0024%。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意201198507股，占出席会议有效表决权的99.8054%；

反对390100股，占出席会议有效表决权的0.1935%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。

其中中小投资者表决情况为：同意60900260股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3601%；反对390100股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.6365%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中

小股东有效表决权的0.0034%。

（六）审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为：同意201061407股，占出席会议有效表决权的99.7374%；反对526200股，占出席会议有效表决权的0.2610%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意60763160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1364%；反对526200股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.8585%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中

小股东有效表决权的0.0051%。

（七）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意201130007股，占出席会议有效表决权的99.7715%；

反对458200股，占出席会议有效表决权的0.2273%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0012%。

其中中小投资者表决情况为：同意60831760股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2484%；反对458200股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.7476%；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中

小股东有效表决权的0.0041%。

（八）审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果为：同意201132607股，占出席会议有效表决权的99.7728%；

反对456000股，占出席会议有效表决权的0.2262%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。

其中中小投资者表决情况为：同意60834360股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2526%；反对456000股，占出席会议中小股东有效表决权的

0.7440%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中

小股东有效表决权的0.0034%。

（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中：

表决结果为：同意197472185股，占出席会议有效表决权的97.9570%；

反对4116422股，占出席会议有效表决权的2.0420%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。

其中中小投资者表决情况为：同意57173938股，占出席会议中小股东有效表决权的93.2805%；反对4116422股，占出席会议中小股东有效表决权的

6.7160%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。

（十）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中：

表决结果为：同意201072407股，占出席会议有效表决权的99.7429%；

反对516200股，占出席会议有效表决权的0.2561%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。

其中中小投资者表决情况为：同意60774160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1544%；反对516200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.8422%；

弃权2100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2026年5月22日