证券代码：002489证券简称：浙江永强公告编号：2025-042

浙江永强集团股份有限公司七届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮

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第二项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决；

经核查，2025年上半年公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方占用资金情况。

此项议案已经公司审计委员会审议通过。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》刊登于指定信息披露媒体巨

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第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

《2025年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二五年八月二十二日