证券代码：002490证券简称：山东墨龙公告编号：2025-079

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025

年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2025年12月31日（星期三）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月31日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025年 12月 31日 9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等

有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）临时股东会

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797848400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共557人，代表有表决权股份239444101股，占公司有表决权股份总数的30.01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）555人，代表有表决权股份3568700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股

份数为235875401股，占公司有表决权股份总数的29.56%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共555人，代表有表决权的股份数

为3568700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

其中：

（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份 239185700股，占公司 A股有表决权股份总数的44.15%。

（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258401 股，占公司 H 股有表决权股份总数的0.10%。

（二）A 股类别股东会

A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份 239185700股，占公司 A股有表决权股份总数的44.15%。

（三）H 股类别股东会

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258400 股，占公司 H 股有表决权股份总数的0.10%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述3项特别

决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：

(一)2025年第二次临时股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：本议案审议通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(二)2025 年第一次 A 股类别股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(三)2025 年第一次 H 股类别股东会

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》

《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第

一次 H股类别股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第

二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类别股东会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○二五年十二月三十一日山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会表决结果统计表

赞成反对弃权股份出席会议有表序号审议事项类别决权股份数股份投票数量百分比股份投票数量百分比股份投票数量百分比

A 239185700 238600900 99.76% 496500 0.21% 88300 0.04%《关于修订<公司章

1.00 H 258401 258401 100.00% 0 0.00% 0 0.00%程>的议案》

A+H 239444101 238859301 99.76% 496500 0.21% 88300 0.04%

A 239185700 238593500 99.75% 509000 0.21% 83200 0.03%《关于修订<股东会

2.00 H 258401 258400 100.00% 0 0.00% 1 0.00%议事规则>的议案》

A+H 239444101 238851900 99.75% 509000 0.21% 83201 0.03%

A 239185700 238602200 99.76% 503600 0.21% 79900 0.03%《关于修订<董事会

3.00 H 258401 258400 100.00% 0 0.00% 1 0.00%议事规则>的议案》

A+H 239444101 238860600 99.76% 503600 0.21% 79901 0.03%其中，持股5%以下股东表决情况股份出席会议有表赞成反对弃权序号审议事项类别决权股份数股份投票数量百分比股份投票数量百分比股份投票数量百分比《关于修订<公司章

1.00 A 3568700 2983900 83.61% 496500 13.91% 88300 2.47%程>的议案》《关于修订<股东会

2.00 A 3568700 2976500 83.41% 509000 14.26% 83200 2.33%议事规则>的议案》《关于修订<董事会

3.00 A 3568700 2985200 83.65% 503600 14.11% 79900 2.24%议事规则>的议案》山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年第一次 A 股类别股东会表决结果统计表

赞成反对弃权股份出席会议有表序号审议事项类别决权股份数股份投票数量百分比股份投票数量百分比股份投票数量百分比《关于修订<公司章

1.00 A 239185700 238600900 99.76% 496500 0.21% 88300 0.04%程>的议案》《关于修订<股东会

2.00 A 239185700 238593500 99.75% 509000 0.21% 83200 0.03%议事规则>的议案》其中，持股5%以下股东表决情况股份出席会议有表赞成反对弃权序号审议事项类别决权股份数股份投票数量百分比股份投票数量百分比股份投票数量百分比《关于修订<公司章

1.00 A 3568700 2983900 83.61% 496500 13.91% 88300 2.47%程>的议案》《关于修订<股东会

2.00 A 3568700 2976500 83.41% 509000 14.26% 83200 2.33%议事规则>的议案》山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年第一次 H 股类别股东会表决结果统计表

股份出席会议有表赞成反对弃权序号审议事项类别决权股份数股份投票数量百分比股份投票数量百分比股份投票数量百分比《关于修订<公司章

1.00 H 258400 258400 100% 0 0% 0 0%程>的议案》《关于修订<股东会

2.00 H 258400 258400 100% 0 0% 0 0%议事规则>的议案》