证券代码：002490股票简称：山东墨龙公告编号：2026-024

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次临时会议审议通

过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至 2026年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东，股东

可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事和部分高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√5.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理的非累积投票提案√议案》

6.00《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》非累积投票提案√7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议非累积投票提案√案》8.00《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分非累积投票提案√之一的议案》

9.00 《关于发行 H股一般性授权的议案》 非累积投票提案 √

10.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√11.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理非累积投票提案√制度>的议案》

2、上述议案1-9已经公司于2026年3月31日召开的第八届董事会第五次

会议审议通过，议案10-11已经公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案1-8、10-11均属于普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案9为特别决议案，应当由出席股

东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司 2025年度股东会的股东须于股东会召开前 24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件一山东墨龙石油机械股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2026年6月30日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度报告全文及摘要》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《关于申请综合授信额度的议案》√

5.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》√

6.00《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》√

7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√8.00《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一√的议案》

9.00 《关于发行 H股一般性授权的议案》 √

10.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√11.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：