山东墨龙:关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

证券代码：002490证券简称：山东墨龙公告编号：2025-072

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别

股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月15日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》，决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会、

2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会，现将有关事

项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东

会、2025年第一次 H股类别股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:00，依次召开公司临时股东会、A股类别股东会及 H股类别股东会。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至 2025年 12月 24日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东，均有权出席 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司部分董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

二、会议审议事项

1、2025年第二次临时股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2、2025年第一次 A股类别股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3、2025年第一次 H股类别股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4、上述议案已经公司于2025年12月15日召开的第八届董事会第九次临

时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2025年第二次临时股东会议案 1-3、2025年第一次 A股类别股东会议

案 1-2及 2025年第一次 H股类别股东会议案 1-2为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司 2025年第二次临时股东会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日附件一山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会回执

股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码

委托人（法定代表人姓名）身份证号码持股量股东代码联系人电话传真山东墨龙石油机械股份有限

公司确认（章）年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本公司）出席公司于2025年12月31日（星期三）召开的2025年第二次临时股东会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）：身份证件号码：

委托人持股数：委托人股东账号：