证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2025-030

通鼎互联信息股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30

（2）网络投票时间为：2025年6月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00。

2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通

鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

1二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314人，代表股份457376076股，占公司有表决权股份总数的37.1852%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人，代表股份443552593股，占公司有表决权股份总数的

36.0613%；通过网络投票出席会议的股东共309人，代表股份13823483股，占公

司有表决权股份总数的1.1239%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意456168018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7359%；

反对389858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%；

弃权818200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。

其中中小股东表决情况：

同意12654425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2854%；

反对389858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8123%；

弃权818200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9023%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意456158218股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7337%；

反对403858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；

弃权814000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

2其中中小股东表决情况：

同意12644625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2147%；

反对403858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9133%；

弃权814000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意456158318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7338%；

反对403758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0883%；

弃权814000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1780%。

其中中小股东表决情况：

同意12644725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2154%；

反对403758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9126%；

弃权814000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8720%。

（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：

同意455953018股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%；

反对1267658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2772%；

弃权155400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0340%。

其中中小股东表决情况：

同意12439425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.7345%；

反对1267658股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1445%；

弃权155400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1210%。

（五）审议通过了《2024年年度报告》及摘要

表决结果：

同意456167718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7358%；

反对377758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0826%；

弃权830600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1816%。

其中中小股东表决情况：

3同意12654125股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2832%；

反对377758股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7250%；

弃权830600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.9917%。

（六）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：

同意12433525股，占出席会议有效表决权股份总数的89.6919%；

反对579358股，占出席会议有效表决权股份总数的4.1793%；

弃权849600股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1288%。

其中中小股东表决情况：

同意12433525股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6919%；

反对579358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1793%；

弃权849600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.1288%。

其中关联股东通鼎集团有限公司及沈小平先生与公司存在关联关系，通鼎集团有限公司（为本公司控股股东）所持表决权股份387519421股，沈小平先生（为通鼎集团有限公司实际控制人）所持表决权股份55994172股，已对此项提案回避表决。

（七）审议通过了《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》

表决结果：

同意455996418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6984%；

反对562358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1230%；

弃权817300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1787%。

其中中小股东表决情况：

同意12482825股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0475%；

反对562358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0567%；

弃权817300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8958%。

（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：

4同意455806318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6568%；

反对724858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1585%；

弃权844900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1847%。

其中中小股东表决情况：

同意12292725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.6762%；

反对724858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2289%；

弃权844900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0949%。

（九）审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果：

同意446874134股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7039%；

反对9877142股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1595%；

弃权624800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1366%。

其中中小股东表决情况：

同意3360541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.2420%；

反对9877142股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.2509%；

弃权624800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5071%。

（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意456099318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7209%；

反对434358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0950%；

弃权842400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1842%。

其中中小股东表决情况：

同意12585725股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.7898%；

反对434358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1333%；

弃权842400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0768%。

（十一）审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方

5案的议案》

表决结果：

同意455591518股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6098%；

反对1588358股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3473%；

弃权196200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

其中中小股东表决情况：

同意12077925股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1267%；

反对1588358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4580%；

弃权196200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4153%。

（十二）审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意455597118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6111%；

反对1588858股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3474%；

弃权190100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。

其中中小股东表决情况：

同意12083525股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1671%；

反对1588858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.4616%；

弃权190100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3713%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表

决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

6特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年6月11日

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