证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2026-016

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件

和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于2026年4月

27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实

际出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、白晓明以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》以及

《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司

《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会责任”的相关内容。

公司独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2025年度述职报告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年度，公司实现营业收入34.13亿元；实现归属于上市公司股东净利润

为-0.76亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4126.98万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年末未分配利润为负，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》（董事沈小平、王涌回避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的公告》。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的公告》。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司

2026年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十二）会议审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（董事白晓明、陈当邗、王先革、郭红彪回避表决）。

公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》（董事沈小平回避表决）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过。

（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成立环境、社会及公司

治理(ESG)委员会的公告》。

（十九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售股份暨关联交易的公告》（董事沈小平回避表决）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于出售股份暨关联交易的公告》。

（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司2025年年度股东会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日