证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2025-038

通鼎互联信息股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年8月13日14:30

（2）网络投票时间为：2025年8月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年8月13日9:15至15:00。

2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通

鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

1二、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共563人，代表股份468148012股，占公司有表决权股份总数的38.0610%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份443529293股，占公司有表决权股份总数的36.0595%；

通过网络投票出席会议的股东共559人，代表股份24618719股，占公司有表决权股份总数的2.0015%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意467490662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8596%；

反对471050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%；

弃权186300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0398%。

其中中小股东表决情况：

同意23977069股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3316%；

反对471050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9122%；

弃权186300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7563%。

该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公

2司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表

决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年8月14日

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