证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2026-036

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以当面

通知和电话的方式向全体董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事白晓明、王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的公告》（关联董事沈小平回避表决）。

《关于对外投资暨关联交易的公告》全文详见公司于2026年5月8日披露在

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。该报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年

第二次临时股东会的议案》。

公司2026年第二次临时股东会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年5月9日