证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2026-002

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30。

（2）网络投票时间：2026年1月14日—2026年1月14日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十

八楼会议室召开；

3.会议召集人：公司董事会；

4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的

1方式；

5.会议主持人：公司董事长王青运女士；

6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司

章程和相关法律的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份6953123股，占公司有表决权股份总数的1.7234％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96050股，占公司有表决权股份总数的0.0238％。

通过网络投票的股东103人，代表股份6857073股，占公司有表决权股份总数的1.6996％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份6953123股，占公司有表决权股份总数的1.7234％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份96050股，占公司有表决权股份总数的0.0238％。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份6857073股，占公司有表决权股份总数的1.6996％。

3.公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下

2议案：

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6013423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4852％；反对842000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1097％；弃权97700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。

其中：中小股东总表决情况：

同意6013423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.4852％；反对842000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的12.1097％；弃权97700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4051％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一次临时

股东会决议；

2.北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

3珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日

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