证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-041

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七

届董事会第四次会议决定，公司将于2026年11月12日召开公司2026年第三次临时股东会。

现将股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第四次会议于2026年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会

议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30。

（2）网络投票时间：

a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15

—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月12日9:15

至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月4日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《理财业务管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《风险投资管理制度》并更名为

3.00 非累积投票提案 √

《证券投资管理制度》的议案

（二）披露情况

1.上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年11月9日（星期一）9:00-11:00，13:00-15:00。

2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

3.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托

代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股

凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4.会议联系方式：

联 系 人：朱海花

联系电话：0756-3226342

传 真：0756-3359588

电子邮箱：zhuhaihua@winbase-tank.com

5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362492”，投票简称为“恒基投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公

司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.00 关于修订《理财业务管理制度》的议案 √

关于修订《风险投资管理制度》并更名为

3.00 √

《证券投资管理制度》的议案

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：