广东信达律师事务所股东大会法律意见书

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2024年年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2025]第127号

致：荣盛石化股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及现行

有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的

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文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的

表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资

料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开本次股东大会由2025年4月24日召开的公司第六届董事会第二十三次会议作出决议召集。公司董事会于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本

次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2025年5月16日（星期五）14:30在杭州市萧山区益农镇

浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2025年5月16日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、现场出席本次股东大会的人员

现场出席本次股东大会并进行有效表决的股东（包括股东授权委托代表）

共13名，代表公司股份7287350285股，占公司表决权股份总数的76.1296%。

股东均持有相关持股证明，股东授权委托代表均持有书面授权委托书。

经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代表出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。

2、参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共340名，代表公司股份149895139股，占公司有表决权股份总数的1.5659%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。

3、本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表没有提出新的议案。

本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按

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照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下：

1、审议并通过《2024年年度董事会工作报告》

表决结果为：同意7434178069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9588%；反对2357442股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0317%；弃权709913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0095%。

本议案获得通过。

2、审议并通过《2024年年度监事会工作报告》

表决结果为：同意7434263669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9599%；反对2398542股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0323%；弃权583213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0078%。

本议案获得通过。

3、审议并通过《关于2024年年度利润分配的预案》

表决结果为：同意7435004577股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9699%；反对2192647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0295%；弃权48200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0006%。

中小投资者的表决结果为：同意222686842股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0037%；反对2192647股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9748%；弃权48200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214%。

本议案获得通过。

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4、审议并通过《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

表决结果为：同意7434840477股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9677%；反对2355947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0317%；弃权49000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

本议案获得通过。

5、审议并通过《2024年年度财务决算报告》

表决结果为：同意7434299069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9604%；反对2363142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0318%；弃权583213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0078%。

本议案获得通过。

6、审议并通过《关于续聘2025年年度审计机构的议案》

表决结果为：同意7433047938股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9436%；反对3599173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0484%；弃权598313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0080%。

本议案获得通过。

7、审议并通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果为：同意7434179569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9588%；反对2437642股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0328%；弃权628213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0084%。

本议案获得通过。

8、逐项审议并通过《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及

2025年年度日常关联交易预计的议案》

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8.01《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》

关联股东Aramco Overseas Company B.V.回避表决。

表决结果为：同意6422610676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9676%；反对2033947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0317%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0008%。

中小投资者的表决结果为：同意222845442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0743%；反对2033947股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9043%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

本议案获得通过。

8.02《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣、李永庆回避表决。

表决结果为：同意6695312877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9682%；反对2084247股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0311%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

中小投资者的表决结果为：同意222795142股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0519%；反对2084247股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9266%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

本议案获得通过。

8.03《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣、李永庆回避表决。

表决结果为：同意6695362077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9689%；反对2035047股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0304%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

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中小投资者的表决结果为：同意222844342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0738%；反对2035047股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9048%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

本议案获得通过。

8.04《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

关联股东李水荣回避表决。

表决结果为：同意6791758277股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9674%；反对2163847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0318%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

中小投资者的表决结果为：同意222715542股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0165%；反对2163847股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9620%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

本议案获得通过。

8.05《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

表决结果为：同意1161087193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8031%；反对2241847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1927%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0042%。

中小投资者的表决结果为：同意148534692股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4816%；反对2241847股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.4864%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0320%。

本议案获得通过。

8.06《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

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关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

表决结果为：同意1156567164股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4146%；反对6760176股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5811%；弃权50000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0043%。

中小投资者的表决结果为：同意144014663股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4847%；反对6760176股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.4821%；弃权50000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0332%。

本议案获得通过。

8.07《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》

表决结果为：同意7435032477股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9702%；反对2163847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0291%；弃权49100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

中小投资者的表决结果为：同意222714742股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0162%；反对2163847股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9620%；弃权49100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0218%。

本议案获得通过。

8.08《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

表决结果为：同意1161233093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8157%；反对2095147股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1801%；弃权49100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0042%。

8广东信达律师事务所股东大会法律意见书

中小投资者的表决结果为：同意148680592股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5783%；反对2095147股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.3891%；弃权49100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0326%。

本议案获得通过。

8.09《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

表决结果为：同意1161168493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8101%；反对2160547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1857%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0042%。

中小投资者的表决结果为：同意148615992股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5355%；反对2160547股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.4325%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0320%。

本议案获得通过。

8.10《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》

关联股东李水荣回避表决。

表决结果为：同意6791682677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9663%；反对2165847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0319%；弃权121900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0018%。

中小投资者的表决结果为：同意222639942股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9829%；反对2165847股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9629%；弃权121900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0542%。

本议案获得通过。

8.11《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订研发设计服务合同的议案》

9广东信达律师事务所股东大会法律意见书

关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙回避表决。

表决结果为：同意1161088793股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8033%；反对2238247股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1924%；弃权50300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0043%。

中小投资者的表决结果为：同意148536292股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4826%；反对2238247股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.4840%；弃权50300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333%。

本议案获得通过。

8.12《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》关联股东李水荣回避表决。

表决结果为：同意6791699577股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9666%；反对2222547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0327%；弃权48300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

中小投资者的表决结果为：同意222656842股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9904%；反对2222547股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9881%；弃权48300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0215%。

本议案获得通过。

9、审议并通过《关于开展2025年年度期货套期保值业务的议案》

表决结果为：同意7435121177股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9714%；反对2074047股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0279%；弃权50200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

本议案获得通过。

10广东信达律师事务所股东大会法律意见书

10、审议并通过《关于开展2025年年度外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果为：同意7435029477股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9702%；反对2164847股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0291%；弃权51100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

本议案获得通过。

11、审议并通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

表决结果为：同意7435118677股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9714%；反对2079947股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0280%；弃权46800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0006%。

中小投资者的表决结果为：同意222800942股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0545%；反对2079947股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.9247%；弃权46800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0208%。

本议案获得通过。

12、审议并通过《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意7435299277股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9738%；反对1897147股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0255%；弃权49000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0007%。

本议案获得通过。

13、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（非独立董事选举）

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

11广东信达律师事务所股东大会法律意见书

会议以累积投票方式选举产生李水荣、Alharbi Mitib Awadh M、项炯炯、

李永庆、李彩娥为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

获得中小投资非独立董事候获得表决权占有效表决权占有效表决权序号者表决权数

选人数（票）股份的比例股份的比例

（票）

1李水荣742540507999.8408%21308734494.7359%

AlharbiMitib

2743213835599.9313%21982062097.7295%

Awadh M

3项炯炯743145474599.9221%21913701097.4255%

4李永庆739406707899.4194%18174934380.8035%

5李彩娥739406708499.4194%18174934980.8035%14、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（独立董事选举）

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

会议以累积投票方式选举产生邵毅平、姚铮、俞毅为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

独立董事获得表决权占有效表决权获得中小投资者占有效表决权序号

候选人数（票）股份的比例表决权数（票）股份的比例

1邵毅平740276859999.5364%19045086484.6720%

2姚铮743277529399.9399%22045755898.0126%

3俞毅743307091099.9439%22075317598.1441%

15、审议并通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》（监事选举）

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

会议以累积投票方式选举产生孙国明、李国庆为公司第七届监事会监事。

具体表决结果如下：

监事候获得表决权数占有效表决权获得中小投资者占有效表决权序号选人（票）股份的比例表决权数（票）股份的比例

1孙国明743258040599.9373%22026267097.9260%

12广东信达律师事务所股东大会法律意见书

2李国庆742230337299.7991%20998563793.3570%

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表未对表决结果提出异议。

经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序及表决结果合法有效。（以下无正文）

13广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2025]第127号）之签署页）

广东信达律师事务所见证律师：

负责人：李忠林婕蔡霖年月日