证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2025-054

荣盛石化股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

作为投票对象的子

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》非累积投票提案

议案数（3）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东大会议事规则>并更名为

1.02非累积投票提案√<股东会议事规则>的议案》

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

作为投票对象的子

2.00《关于修订公司相关治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（3）

2.01《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、披露情况

以上提案的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《第七届监事会第三次会议决议公告》

2（公告编号：2025-051）及《关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

3、特别提示

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求：

（1）提案1及其子提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除

上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月11日9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区金城路358号蓝爵国际写字楼。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表

证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股

凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在2025年11月11日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

5、会议联系方式

3会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁

电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

联系电话：0571-82520189

传真：0571-82527208转8150

邮政编码：311247

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；

2、《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年10月28日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月19日召开的荣盛石化

股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》象的子议案

数：（3）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》√《关于修订<股东大会议事规则>并更名为

1.02√<股东会议事规则>的议案》

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

√作为投票对

2.00《关于修订公司相关治理制度的议案》象的子议案

数：（3）

2.01《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

6委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

委托人持股性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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