证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2025-055

荣盛石化股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司于2025年10月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

一、会议召开情况和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间为：2025年11月19日14:00开始。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长李水荣先生因公不能主持本次股东大会，本次股东大会

由过半数董事推举董事李彩娥女士代为主持。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、现场会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份

7335285432股，占上市公司有表决权股份总数的76.6304％。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共352人，代表股份129965000股，占上市公司有表决权股份总数的1.3577％。

3、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东共360人，代表股份7465250432股，占上市公司有表决权股份总数的77.9881%。

（三）出席及列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7338317778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2997％；反对126789654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6984％；弃权143000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。其中，中小投资者表决情况为：同意

30138496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1878％；

反对126789654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7212％；弃权143000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。

该项议案由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.2.《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7347774842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；反对117318240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5715％；弃权157350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0021％。其中，中小投资者表决情况为：同意

39595560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2087％；

反对117318240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6911％；弃权157350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1002％。

该项议案由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7347665983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4249％；反对117431899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5730％；弃权152550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0020％。其中，中小投资者表决情况为：同意

39486701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1394％；

反对117431899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.7635％；弃权152550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971％。

该项议案由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.《关于修订公司相关治理制度的议案》

2.1.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7347767246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4263％；反对117341686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5718％；弃权141500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0019％。其中，中小投资者表决情况为：同意

39587964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2038％；

反对117341686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.7061％；弃权141500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0901％。

2.2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7347777396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；反对117300886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5713％；弃权172150股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0023％。其中，中小投资者表决情况为：同意

39598114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2103％；

反对117300886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6801％；弃权172150股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1096％。

2.3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7347811496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4269％；反对117263786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5708％；弃权175150股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。其中，中小投资者表决情况为：同意

39632214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2320％；

反对117263786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6565％；弃权175150股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1115％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大

会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年11月19日