华斯股份:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2026-003

华斯控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于

2026年4月14日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2025年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望，董事会对总经理2025年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司2025年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2025年度

的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上述职。同意通过该报告并提请公司股东会予以审议。

上述议案尚待2025年股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度财务决算报告》。

公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2025年审计报告》在法定信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2025年股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年度利润分配预案》。

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025年度归属于母公司股东的净利润20542559.65元。合并报表本年度末累计未分配利润为-368912337.45元，为了进一步夯实公司发展根基，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，保障公司稳健运营，经董事会研究决定：公司2025年度的利润分配方案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：2025年度，伴随国内裘皮服装行业逐步复苏，公司主营业务销售收入实现同比增长。但当前行业复苏仍处于初期阶段，基础尚不稳固。为促进公司持续健康发展，增强应对未来经济不确定性的抗风险能力，更好维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际情况，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将滚存至下一年度，专项用于支持生产经营投入及公司长远发展。公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

上述利润分配预案尚待2025年度股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准并决定提请股东会审议《华斯控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

《华斯控股股份有限公司2025年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚待2025年股东会审议通过。

六、审议批准《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《华斯控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司法定信

息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议批准并决定提请股东会审议《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》