证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2026-008

华斯控股股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2026年5月8日召开公司

2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）于2026年4月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《华斯控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《华斯控股股份有限公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《华斯控股股份有限公司2025年度利润分配方案》非累积投票提案√

4.00《华斯控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

5.00《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

7.00非累积投票提案√的议案》

2.议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见2026年4月

15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3.特别强调事项

（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

（2）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本

公司不接受电话方式办理登记；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地点：公司证券事务部；

（三）登记时间：2026年5月7日上午9时～11时，下午1时～4时。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2026年04月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362494”，投票简称为“华斯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2华斯控股股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华斯控股股份有限公司于

2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《华斯控股股份有限公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《华斯控股股份有限公司2025年度财务决算报告》√

3.00《华斯控股股份有限公司2025年度利润分配方案》√

4.00《华斯控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》√

5.00《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》√

6.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

7.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：