证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2025-005

华斯控股股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2025年4月6日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

《华斯控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度利润分配方案》。

2024年度，公司主营业务随着国内消费缓慢复苏，销售收入比同期增长，但

是行业还处于低谷期，为了促进公司未来的持续发展，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度用于支持公司生产经营和未来发展。公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯控股股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》

及公司内部控制制度的情形，公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司经营范围的公告》以及修订后的《公司章程》详见公司法定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。特此公告备查文件经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会

2025年4月15日