证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2025-019

华斯控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的通知

于2025年4月16日公告，本次会议于2025年5月8日14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份4227600股，占截至本次股东会股权登记日公司总股本的1.1205%。

因此，扣减公司已回购股份4227600股，公司发行在外有表决权股份总数为373083118股。

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计103名，代表公司

股份数量为124088728股占公司发行在外有表决权的股份总数的

33.2603%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数121622668股，占公司发行在外有表决权股份总数的32.5993%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共101人，代表公司有表决权的股份数

2466060股，占公司发行在外有表决权的股份总数的0.6610%。

公司部分董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《华斯控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

表决情况：

同意123893228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8425％；反对160600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1294％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0281％。

中小股东总表决情况：

同意3172854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1960％；反对160600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7679％；弃权34900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0361％。

议案获得通过。

公司第六届董事会独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生向股东会做述职报告。

（二）审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意123902128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8496％；反对180600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1455％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意3181754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4602％；反对180600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的5.3617％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1781％。

议案获得通过。

（三）审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度财务决算报告》；

总表决情况：同意123891128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8408％；反对191400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1542％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意3170754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1336％；反对191400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6823％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％。

议案获得通过。

（四）审议通过《华斯控股股份有限公司2024年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意123811128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7763％；反对258700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2085％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意3090754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7586％；反对258700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6803％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5611％。

议案获得通过。

（五）审议通过《华斯控股股份有限公司2024年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意123891328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8409％；反对182100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1467％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

中小股东总表决情况：

同意3170954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1396％；反对182100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4062％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542％。

议案获得通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》；

总表决情况：

同意123864328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8192％；反对158600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1278％；弃权65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0530％。

中小股东总表决情况：

同意3143954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3380％；反对158600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7085％；弃权65800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9535％。

议案获得通过。

（七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意123976428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9095％；反对46900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0378％；弃权65400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0527％。

中小股东总表决情况：

同意3256054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6660％；反对46900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的1.3924％；弃权65400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9416％。

议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：童曦、计云生法律意见书的结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书”。

华斯控股股份有限公司董事会

2025年5月8日