华斯股份:董事会决议公告

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2025-004

华斯控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2025年4月15日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2024年度总经理工作报告》；

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2024年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望，董事会对总经理2024年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

公司2024年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2024年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

上述议案尚待2024年股东大会审议通过。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年度财务决算报告》。

公司财务决算报告详见《华斯控股股份有限公司2024年审计报告》在法定

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案尚待2024年股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年度利润分配预案》。

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2024年度归属于母公司股东的净利润22219381.54元。合并报表本年度末累计未分配利润为-386402014.63元，为了进一步支持公司的发展，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，经董事会研究决定：公司2024年度的利润分配方案如下：公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：2024年度，公司主营业务随着国内消费缓慢复苏，销售收入比同期增长，但是行业还处于低谷期，为了促进公司未来的持续发展，增加公司在未来经济不确定性中的抵抗能力，维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2024年度利润分配预案为：

不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度用于支持公司生产经营和未来发展。

公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

上述利润分配预案尚待2024年度股东大会审议通过。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

《华斯控股股份有限公司2024年年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2024年年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

上述议案尚待2024年股东大会审议通过。

六、审议批准《华斯控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

《华斯控股股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司法定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。