证券代码：002495证券简称：佳隆股份公告编号：2026-014

广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会

议通知已于2026年4月9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。

2026年4月22日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由

董事长林平涛先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2025年度总经理工作报告>的议案》。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2025年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2025年度财务决算报告>的议案》。

公司2025年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入24799.04万元，较上年同期减少7.33%，利润总额2390.96万元，较上年同期减少13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1957.42万元，较-1-上年同期减少20.74%。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2026年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润34860658.03元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3486065.80元后，截至2025年12月

31日，母公司可供分配利润为199699026.12元。

公司2025年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935625600股扣减证券账户中已回购的股份数量26540600股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本909085000股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金9090850.00元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案已经第八届董事会2026

年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊载于指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2025年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

-2-该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026

年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊

登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026

年第二次会议审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

（九）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立董事2025年度独立性评估专项意见>的议案》。

（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所2025年度年审履职情况的评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于2026年5月26日(星期二)下午2:30召开公司2025年年

度股东会，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

-3-三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；

2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2026年4月22日