辉丰股份:江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

江苏涤非律师事务所

关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第一次临时股东会的

法律意见书

〔2026〕苏涤证券字第05号

致：江苏辉丰生物农业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年修订，以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、

法规及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）指派孙俐律师、陆慧律师出席了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临

时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1．《公司章程》；

2．公司第九届董事会第十八次临时会议决议；

3．公司关于调整农一网业绩补偿款支付期限的公告；

4．公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知；

5．本次股东会的参会股东登记文件和凭证资料；

6．本次股东会的会议文件。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股

1东会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司第九届董事会第十八次临时会议决议、公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年7月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会于2026年7月31日（星期五）14:00在上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A座三层公司会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2026年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统进行投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格

根据公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：

1．截止2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东及股东代理人；

2．公司董事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计352人，代表有表决权的公司股份数合计为

638802841股，占公司股份总数42.3725%。其中，出席现场会议的股东共5人，代

表有表决权的公司股份数合计为438341294股，占公司有表决权股份总数的29.0756%；

通过网络投票的股东共347人，代表有表决权的公司股份数合计为200461547股，占

2公司有表决权股份总数的13.2968%。通过现场和网络投票的中小股东347人，代表有

表决权的公司股份数为203993187股，占公司有表决权股份总数的13.5311%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份数3637740股，占公司有表决权股份总数的0.2413%；通过网络投票的中小股东346人，代表有表决权的公司股份数200355447股，占公司有表决权股份总数13.2898%。

本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长仲汉根先生担任本次股东会现场会议主持人。

本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东资格的合法性进行了验证；通过网络

投票系统投票的股东资格，由证券交易所系统进行认证。

本所律师认为，本次股东会的会议出席会议人员资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并公布表决结果。

本次股东会审议的议案为《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的议案》。该议案已于2026年7月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了公告。该议案为关联交易议案，关联股东仲汉根先生对该议案回避表决。

该议案的表决情况如下：

同意163211319股，占出席会议所有股东所持股份的79.4682%；反对41151129股，占出席会议所有股东所持股份的20.0366%；弃权1017000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4952%。

中小股东表决情况：

同意161825058股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3287%；反对41151129股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1728%；弃权1017000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4985%。

该议案的表决结果为通过。