证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-051
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 10月 28日（星期三）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51号焦点梦想园 A座三层公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长仲汉根先生
6、 会议通知情况：公司已于 2026年 10月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》（2026-049），公告了 2026年第二次临时股东会审议的事项及投票表决的方式等。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
8、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 445749574 股，占上市公司总股份的 29.5670%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 438483194 股，占上市公司总股份的 29.0850%。通过网络投票的股东 47 人，代表股份 7266380 股，占上市公司总股份的
0.4820%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 10939920 股，占上市公司总股份的 0.7257%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3673540 股，占上市公司总股份的 0.2437%。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 7266380 股，占上市公司总股份的 0.4820%。
公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同 意
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例累积投票议案
1.00 《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》
选举仲玉容女士为 总表决情况 439053664 98.4978%
1.01 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
非独立董事 4244010 38.7938%表决情况
选举裴柏平先生为 总表决情况 438993973 98.4844%
1.02 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
非独立董事 4184319 38.2482%表决情况
选举冷盼盼女士为 总表决情况 440665072 98.4835%
1.03 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
非独立董事 5855418 53.5234%表决情况
选举施伟锋先生为 总表决情况 438989972 98.4835%
1.04 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
非独立董事 4180318 38.2116%表决情况
选举张建国先生为 总表决情况 439054976 98.4981%
1.05 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
非独立董事 4245322 38.8058%表决情况
2.00 《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》选举马宁刚先生为 总表决情况 438995955 98.4849%
2.01 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
独立董事 4186301 38.2663%表决情况
选举何池全先生为 总表决情况 438997555 98.4852%
2.02 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
独立董事 4187901 38.2809%表决情况
选举茅永根先生为 总表决情况 439009959 98.4880%
2.03 公司第十届董事会 当选
其中：中小股东
独立董事 4200305 38.3943%表决情况
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
沪公网安备31011802005267号
