证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2026-014

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026年4月3日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2026年4月16日9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，

会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。《2025年度董事会工作报告》见2025年年度报告全文相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。公司董事会对独立董事2025年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。以上报告内容详见2026年4月18日巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见2026年4月18日巨潮资讯网。

本议案需提交2025年年度股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2025年，公司实现营业收入32869.15万元，比上年同期增长17.39%。归属于上市公司股东的净利润-21442.78万元，

比上年同期亏损增加38.26%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16748.71万元，比上年同期亏损减少28.38%。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2025年母公司净利润为

-132141473.30元，期末实际可供股东分配的利润-1345890611.58元。期末资本公积金为

668330848.34元。根据公司的实际情况，2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积

转增股本，也不派发红股。

公司2025年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

详情参见2026年4月18日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。具体内容详见2026年4月18日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，详细内容刊登于2026年4月18日的巨潮资讯网。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了同意意见，详见2026年4月18日巨潮资讯网。关于2026年度日常关联交易预计详情参见2026年4月18日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生回避表决。

8、审议通过《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》

公司及子公司业务发展需要，2026年度公司向子公司、子公司向公司、子公司之间提供不超过人民币5.5亿元（含本数）融资性担保。独立董事对该议案发表了同意意见。详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于公司及子公司2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司（含全资或控股子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请不超过7.25亿元人民币综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、

保理、融资租赁、信托贷款等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。上述授信有效期自股东会审议批准之日起一年有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司根据实际经营情况授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施。独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司《董事、高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，独立董事发表了同意意见。因该议案与全体委员相关，全体委员关联董事均回避表决。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事仲汉根先生、裴柏平先生、施伟锋先生、冷盼盼女士需对该议案予以回避表决。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

上述议案具体内容详见2026年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议及第九届董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年年度报告刊登于2026年4月18日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2026-021）

刊登于2026年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于计提2025年资产减值准备的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。

详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于

2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于子公司开展套期保值业务的议案》

详细内容刊登于2026年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

2025年年度股东会通知详见公司刊登于2026年4月18日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第九届董事会第十五次次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、第九届董事会审计委员会会议决议；

4、第九届董事会战略委员会会议决议；

5、第九届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日