雅化集团:国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

国浩律师（成都）事务所

关于

四川雅化实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会

之法律意见书

成都市高新区天府二街269号无国界26号楼6、9、10层邮编：610000

6F 9F 10F Building 26 No.269 Second Tianfu StreetHi-TechZoneChengduChina

电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827

网址/Website:http://www.grandall.com.cn

二〇二五年五月国浩律师（成都）事务所法律意见书

国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会

之法律意见书

致：四川雅化实业集团股份有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川雅化实业集团股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次会议召集、召开的程序

1国浩律师（成都）事务所法律意见书

1、本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。公司董事会于

2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议

案、出席对象等内容。

2、本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月21日下午14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼公司会议室召开并由公司董事长郑戎主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—

15:00的任意时间。

本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共566人，代表有表决权股份223892653股，占公司有表决权股份总数1143312720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9249800股）的19.5828%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共17人，持有或代表有表决权股份数共153081287股，占公司有表决权股份总数1143312720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9249800股）的13.3893%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统投票的股东共549人，代表有表决权股份70811366股，占公司有表决权股份总数1143312720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9249800股）的6.1935%。

2国浩律师（成都）事务所法律意见书

出席会议人员除上述人员外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托

书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的表决程序

经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：

1、关于审议《董事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果：同意222162145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2271％；反对1449621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6475％；

弃权280887股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1255％。

其中中小投资者表决情况为：同意96813905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2439％；反对1449621股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4710％；弃权280887股（其中，因未投票默认弃权

21000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2850％。

2、关于审议《监事会2024年年度工作报告》的议案

表决结果：同意222181845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2359％；反对1428521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6380％；

弃权282287股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261％。

其中中小投资者表决情况为：同意96833605股，占出席本次股东大会中小股

3国浩律师（成都）事务所法律意见书

东有效表决权股份总数的98.2639％；反对1428521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4496％；弃权282287股（其中，因未投票默认弃权

21000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2865％。

3、关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意222167151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2293％；反对1418915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6337％；

弃权306587股（其中，因未投票默认弃权37600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369％。

其中中小投资者表决情况为：同意96818911股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2490％；反对1418915股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4399％；

弃权306587股（其中，因未投票默认弃权37600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3111％。

4、关于审议《公司2024年年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意222183645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2367％；反对1405721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6279％；

弃权303287股（其中，因未投票默认弃权37600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355％。

其中中小投资者表决情况为：同意96835405股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2657％；反对1405721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4265％；弃权303287股（其中，因未投票默认弃权

37600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3078％。

5、关于审议《公司2024年年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意222092670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1961％；反对1603483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7162％；

弃权196500股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0878％。

4国浩律师（成都）事务所法律意见书

其中中小投资者表决情况为：同意96744430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1734％；反对1603483股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6272％；弃权196500股（其中，因未投票默认弃权

17600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％。

6、关于公司非独立董事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案

本议案关联股东回避表决，回避股权合计125348240股。

表决结果：同意96678924股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的98.1070％；反对1635989股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.6602％；弃权229500股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.2329％。

其中中小投资者表决情况为：同意96678924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1070％；反对1635989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6602％；弃权229500股（其中，因未投票默认弃权

36600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。

7、关于董事会独立董事2025年津贴标准的议案

表决结果：同意221953664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1340％；反对1710989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7642％；

弃权228000股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018％。

其中中小投资者表决情况为：同意96605424股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0324％；反对1710989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7363％；弃权228000股（其中，因未投票默认弃权

36600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2314％。

8、关于预计公司2025年日常关联交易的议案

本议案关联股东回避表决，回避股权总计2516800股。

5国浩律师（成都）事务所法律意见书

表决结果：同意219616932股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.2055％；反对1339121股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.6049％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.1896％。

其中中小投资者表决情况为：同意96785492股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2151％；反对1339121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3589％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权

36600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4260％。

9、关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意222181445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2357％；反对1340521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5987％；

弃权370687股（其中，因未投票默认弃权36600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1656％。

其中中小投资者表决情况为：同意96833205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2635％；反对1340521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3603％；弃权370687股（其中，因未投票默认弃权

36600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3762％。

10、关于申请2025年度银行贷款授信额度的议案

表决结果：同意222157538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2250％；反对1366115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6102％；

弃权369000股（其中，因未投票默认弃权34600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1648％。