证券代码:002498证券简称:汉缆股份公告编号:2023-037
青岛汉缆股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2023年12月8日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于2023年12月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下:
一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。三、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。
四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038)。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2023年12月8日