证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2025-017

青岛汉缆股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日

9:15至2025年5月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼

会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东417人，代表股份2238959554股，占公司有表决权股份总数的67.3008％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2214558716股，占公司有表决权股份总数的66.5673％。

通过网络投票的股东414人，代表股份24400838股，占公司有表决权股份总数的0.7335％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东416人，代表股份24551538股，占公司有表决权股份总数的0.7380％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份150700股，占公司有表决权股份总数的0.0045％。

通过网络投票的中小股东414人，代表股份24400838股，占公司有表决权股份总数的0.7335％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出

席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下

议案：

议案1《2024年度董事会工作报告》

同意2231995357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6890％；

反对5213150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2328％；弃权

1751047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0782％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意17587341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6344％；反对5213150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.2335％；弃权1751047股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1321％。

议案2《2024年度监事会工作报告》

同意2231846257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6823％；

反对5237150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339％；弃权

1876147股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0838％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意17438241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0271％；反对5237150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.3312％；弃权1876147股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6417％。

议案3《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

同意2232052457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6915％；

反对5122850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288％；弃权

1784247股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0797％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意17644441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.8669％；反对5122850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.8657％；弃权1784247股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2674％。议案4《2024年年度报告及摘要》同意2231969717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878％；

反对5195950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2321％；弃权

1793887股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0801％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意17561701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5299％；反对5195950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.1634％；弃权1793887股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3066％。

议案5《2024年度利润分配预案》

同意2231040134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6463％；

反对6693560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2990％；弃权

1225860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0548％。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况：

同意16632118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.7437％；反对6693560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2633％；弃权1225860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9930％。

议案6《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》

同意2231381307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6615％；

反对5769100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％；弃权

1809147股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0808％。该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意16973291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.1333％；反对5769100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.4979％；弃权1809147股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3688％。

议案7《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2232307444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7029％；

反对5117950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2286％；弃权

1534160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0685％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意17899428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.9055％；反对5117950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.8457％；弃权1534160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2487％。

议案8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

同意2231759434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6784％；

反对5369660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2398％；弃权

1830460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0818％。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意17351418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.6734％；反对5369660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.8710％；弃权1830460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4556％。

注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司

2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况本次股东大会由公司独立董事向大会作2024年度独立董事述职报告。

公司独立董事2024年度述职报告全文详见2025年4月28日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：王智马龙飞

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025年5月22日