证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2025-045

青岛汉缆股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会

议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份2234473188股，占公司有表决权股份总数的67.1659%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2214506816股，占公司有表决权股份总数的66.5658%。

通过网络投票的股东148人，代表股份19966372股，占公司有表决权股份总数的0.6002%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份20065172股，占公司有表决权股份总数的0.6031%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份98800股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

通过网络投票的中小股东148人，代表股份19966372股，占公司有表决权股份总数的0.6002%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

议案1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:2231064068股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8474%；选举结果：当选。1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:2231373203股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8613%；选举结果：当选。

1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:2231126912股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8502%；选举结果：当选。

1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:2231412737股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8630%；选举结果：当选。

1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:2231413424股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8631%；选举结果：当选。

其中中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:16656052股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的83.0098%。

1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:16965187股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5504%。

1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:16718896股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3230%。

1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:17004721股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7474%。

1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:17005408股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数

的84.7509%。

议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:2231374092股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8613%；选举结果：当选。

2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:2231792690股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8800%；选举结果：当选。

2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:2231869511股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.8835%；选举结果：当选。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:16966076股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5548%。

2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:17384674股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的86.6410%。

2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:17461495股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0239%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：丁伟王智法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025年12月26日