证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2025-039

青岛汉缆股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日9:15

至2025年11月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会

议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东357人，代表股份2243889298股，占公司有表决权股份总数的67.4490%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2214416616股，占公司有表决权股份总数的66.5630%。

通过网络投票的股东354人，代表股份29472682股，占公司有表决权股份总数的0.8859%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东356人，代表股份29481282股，占公司有表决权股份总数的0.8862%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东354人，代表股份29472682股，占公司有表决权股份总数的0.8859%

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出

席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

议案1《关于修订<公司章程>的议案》

同意2241200658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802%；

反对2337590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权351050股（其中，因未投票默认弃权56500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况：

同意26792642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8802%；反对2337590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.9291%；弃权351050股（其中，因未投票默认弃权56500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1908%。

议案2《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意2223399345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0869%；

反对20115203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%；弃权

374750股（其中，因未投票默认弃权82400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0167%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况：

同意8991329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4984%；反对20115203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2304%；弃权374750股（其中，因未投票默认弃权82400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2711%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意2223389245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0864%；

反对20122103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8968%；弃权

377950股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0168%。

该议案以特别决议获表决通过。其中中小股东表决情况：

同意8981229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4642%；反对20122103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2538%；弃权377950股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2820%。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意2223397445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0868%；

反对20115203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%；弃权

376650股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0168%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8989429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4920%；反对20115203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2304%；弃权376650股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2776%。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意2223233645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0795%；

反对20263703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9031%；弃权

391950股（其中，因未投票默认弃权98100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0175%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8825629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.9364%；反对20263703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.7341%；弃权391950股（其中，因未投票默认弃权98100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3295%。2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意2223350845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0847%；

反对20114703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%；弃权

423750股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0189%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8942829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.3339%；反对20114703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2287%；弃权423750股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4374%。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意2223386045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0863%；

反对20129803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8971%；弃权

373450股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8978029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4533%；反对20129803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2799%；弃权373450股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2667%。

2.07《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

同意2223374545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0858%；

反对20125603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8969%；弃权

389150股（其中，因未投票默认弃权98100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0173%。该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8966529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4143%；反对20125603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2657%；弃权389150股（其中，因未投票默认弃权98100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3200%。

2.08《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意2223389245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0864%；

反对20118103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8966%；弃权

381950股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0170%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8981229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4642%；反对20118103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2403%；弃权381950股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2956%。

2.09《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意2223395945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0867%；

反对20120203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8967%；弃权

373150股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8987929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4869%；反对20120203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2474%；弃权373150股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%。

2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意2223321145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0834%；

反对20114703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%；弃权

453450股（其中，因未投票默认弃权163500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0202%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8913129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.2332%；反对20114703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的68.2287%；弃权453450股（其中，因未投票默认弃权163500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。

2.11《关于修订<内部控制制度>的议案》

同意2223395045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0867%；

反对20118203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8966%；弃权

376050股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0168%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意8987029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4838%；反对20118203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.2406%；弃权376050股（其中，因未投票默认弃权83100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2756%。

2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意2240838058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8640%；

反对2528690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%；弃权

522550股（其中，因未投票默认弃权183200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意26430042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6502%；反对2528690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5773%；弃权522550股（其中，因未投票默认弃权183200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7725%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：丁伟王智

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025年11月27日