汉缆股份:青岛汉缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002498证券简称：汉缆股份公告编号：2025-043

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于董事会换届选举非独立董事的议

1.00累积投票提案√应选人数（5）人案》《选举张立刚先生为公司第七届董事会非

1.01累积投票提案√独立董事》《选举张林军先生为公司第七届董事会非

1.02累积投票提案√独立董事》《选举徐洪威先生为公司第七届董事会非

1.03累积投票提案√独立董事》《选举马志远先生为公司第七届董事会非

1.04累积投票提案√独立董事》《选举董坚先生为公司第七届董事会非独

1.05累积投票提案√立董事》

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案√应选人数（3）人《选举赵健康先生为公司第七届董事会独

2.01累积投票提案√立董事》《选举王咏梅女士为公司第七届董事会独

2.02累积投票提案√立董事》《选举杨新法先生为公司第七届董事会独

2.03累积投票提案√立董事》

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。4、股东在对议案1.00、议案2.00进行表决时，所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高管；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份

证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2025年12月25日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2025年12月25日，上午9∶00—11∶30，下午13∶00—17∶00。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759传真：0532-88817462

联系人：王正庄王彩琳四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书