证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2024-003

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召

开第四届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2024年3月26日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、

李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公募基金产品2023年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

1特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2024年3月28日

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