证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2025-023

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事

会第二十六次会议的通知及议案等资料。2025年8月26日，本次会

议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中现场出席的有王怡里副董事长、刘鹏飞董事；侯巍董事长、李小萍董事、周金晓

董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定

1所编制的《2025年半年度报告及其摘要》并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《关于2025年中期利润分配的方案》。

2025年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为

524089037元，母公司净利润为654096634元，期末公司合并报表

累计未分配利润为2280286986元，母公司报表累计未分配利润为

2241919891元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议2025年中期利润分配方案为：以公司截至2025年6月30日总股本3589771547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利179488577元，本次现金分红占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为34.25%。

在权益分派方案披露日至实施期间，公司股本总额若发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。

公司2025年中期利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东分红回报规划（2024-2026年）》等规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分

2配方案暨2025年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并

实施公司2025年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

《公司关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》

与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《公司2025年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通过。

（五）审议通过《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通过。

《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《关于修改公司<全面风险管理制度>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通

3过。

《全面风险管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议听取了《公司2025年第二季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

3、第四届董事会风险管理委员会第十四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告山西证券股份有限公司董事会

2025年8月28日

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