证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2026-040

山西证券股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年8月16日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事

会第四次会议的通知及议案等资料。2026年8月26日，本次会议在

山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、王卫平董事、朱祁独立董事、司海红职工董事；周金晓董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定

所编制的《2026年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

1表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《关于2026年中期利润分配的方案》。

公司2026年中期利润分配方案为：以公司截至2026年6月30日总股本3589771547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.50元（含税），共分配现金红利179488577元，本次现金分红占

2026年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为29.78%。

根据公司2025年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实施公司2026年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《关于2026年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的议案》。

同意公司对全资子公司山证科技（深圳）有限公司减少注册资本

人民币1亿元，并授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有关的一切事宜。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的公告》与本决

2议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《公司2026年上半年“质量回报双提升”行动方案进展情况报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《公司2026年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

（七）审议通过《公司2026年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

《公司2026年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议审议通过。

3《董事、高级管理人员离职管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（九）审议通过《关于修改公司<合规管理制度>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

《合规管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（十）审议通过《关于修改公司<廉洁从业管理制度>的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。

本次会议听取了《公司2026年第二季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；

4、第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议；

5、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议决议；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告山西证券股份有限公司董事会

2026年8月28日

4