证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2026-007

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议

于2026年3月6日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月3日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案二尚需提交股东会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年3月7日