证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2025-036

吉林利源精制股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于

2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月15日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

公司根据2024年年度实际情况，编制了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林利源精制股份有限公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证

监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避

鉴于本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过了《关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

公司根据2025年第一季度实际情况，编制了《2025年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避经审核，监事会认为：董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》能够全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行的实际情况；

符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

11、审议通过了《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案一至议案六需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年4月29日