证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2025-076

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年11月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年11月12日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。

本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。

会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）本事项已经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年11月14日