证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2026-035

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。

本次董事会由全体董事推举非独立董事居茜女士主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1提名马勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

1.2提名郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1提名杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

12.2提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

公司拟定于2026年6月12日14:50召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案一至议案三已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

议案一、议案二尚需提交股东会审议，需采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年5月23日

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