证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2025-047

协鑫集成科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议

于2025年5月31日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年6月6日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法

律法规的规定，结合本公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》有关条款进行修订。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日