证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2025-083

协鑫集成科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025年12月29日其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月29日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月29日9:15至2025年12月29日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长朱钰峰先生

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况1、出席本次股东会的股东及代理人共1275人，代表股份1818936784股，

占公司有表决权股份总数的31.0913％。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1510484491股，占公司有表决权股份总数的25.8189％；通过网络投票的股东1271人，代表股份308452293股，占公司有表决权股份总数的5.2724%。

其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1272人，代表股份403764639股，占公司有表决权股份总数的6.9016%。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份95312346股，占公司有表决权股份总数的

1.6292%；通过网络投票的股东1271人，代表股份308452293股，占公司有表

决权股份总数的5.2724%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫

集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案；

表决情况：同意396160279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1166%；反对6632500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6427%；

弃权971860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2407%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意396160279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1166%；反对6632500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6427%；弃权971860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2407%。

2、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：同意1810841824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5550%；反对6998300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3847%；弃权1096660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意395669679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9951%；反对6998300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7333%；弃权1096660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所张燊律师、王文超律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2025年第六

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日