证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2025-049

协鑫集成科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年6月18日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月18日9:15—

9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6月18日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长朱钰峰先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及代理人共1142人，代表股份1776053839股，

占公司有表决权股份总数的30.3583％。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1510484491股，占公司有表决权股份总数的25.818％；通过网络投票的股东1138人，代表股份265569348股，占公司有表决权股份总数的4.5394％。

其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1139人，代表股份360881694股，占公司有表决权股份总数的6.1686％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份95312346股，占公司有表决权股份总数的

1.6292％；通过网络投票的股东1138人，代表股份265569348股，占公司有表

决权股份总数的4.5394％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意1734128835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6394％；反对38810604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1852％；弃权3114400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1754％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意318956690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3826％；反对38810604股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.7544％；弃权3114400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8630％。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意1734673735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6701％；反对38479204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1666％；弃权2900900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633％。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319501590股，占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5336％；反对38479204股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6626％；弃权2900900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8038％。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意1734656435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6691％；反对38479104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1666％；弃权2918300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319484290股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5288％；反对38479104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6625％；弃权2918300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8087％。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意1734681335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6705％；反对38437904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1642％；弃权2934600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319509190股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5357％；反对38437904股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6511％；弃权2934600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8132％。

5、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，控股股东

协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案；

表决情况：同意349463185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.8359％；反对9314209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.5810％；弃权2104300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5831％。出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意349463185股，占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8359％；反对9314209股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5810％；弃权2104300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831％。

6、以特别决议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》；

表决情况：同意1761485950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798％；反对12721689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7163％；弃权1846200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意346313805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9633％；反对12721689股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5252％；弃权1846200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116％。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：同意1734548635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6631％；反对39407604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2188％；弃权2097600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319376490股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4989％；反对39407604股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9198％；弃权2097600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5812％。

8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决情况：同意1734576335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6646％；反对39378404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2172％；弃权2099100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1182％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319404190股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5066％；反对39378404股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9117％；弃权2099100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5817％。

9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意1734342535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6515％；反对39892104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2461％；弃权1819200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319170390股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4418％；反对39892104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0541％；弃权1819200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5041％。

10、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

表决情况：同意1734708135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6720％；反对38206304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1512％；弃权3139400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1768％。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意319535990股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5431％；反对38206304股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5869％；弃权3139400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8699％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所杨博律师、曹涵茗律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会

的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”五、备查文件

1、协鑫集成科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2025年第三次

临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日