证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公告编号：2025-061

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五

次会议通知于2025年11月4日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出

会议于2025年11月11日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》相关事项符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会作为特别决议事项审议。

2、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》法规规定，并结合公司实际情况，对内控制度进行调整修改符合相关法律法规及公司实际情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各内部控制制度。内控制度修订具体情况如下：

是否提交股序号制度名称修改类型东会审议

1年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

2突发事件处理制度修订否

3重大信息内部报告制度修订否

4内部控制管理制度修订否

5累积投票制度实施细则修订否

6控股子公司管理制度修订否

7对外投资管理办法修订否

8投资者关系管理制度修订否

9总经理工作规则修订否

10董事会秘书工作规则修订否

11独立董事制度修订是

12对外担保管理制度修订是

13关联交易管理办法修订是

14募集资金管理制度修订是

15信息披露管理制度修订否

16股东会议事规则修订是

17董事会议事规则修订是

18董事会战略委员会议事规则修订否

19董事会审计与风险管理委员会议事规则修订否

20董事会提名委员会议事规则修订否

21董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否是否提交股

序号制度名称修改类型东会审议

22内幕信息及知情人登记管理制度修订否

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变

23修订否

动管理制度

24投资者调研接待工作管理办法修订否

控股股东、实际控制人行为规范及信息问询

25修订否

制度

26对外提供财务资助管理办法修订否

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占

27修订否

用上市公司资金管理制度

28敏感信息排查管理制度修订否

29内部审计制度修订否

30外部信息使用人管理制度修订否

31网络投票实施细则修订是

32风险投资管理制度修订否

33内部控制规范评价管理办法修订否

34投资理财管理制度修订是

35市值管理制度修订否

36监事会议事规则废止-

37审计与风险管理委员会年报工作规程废止-

38独立董事年报工作制度废止-

3、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

经审议，监事会认为：公司制定《董事离职管理制度》符合相关法律法规及公司实际情况。

制度具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事离职管理制度》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会以普通决议审议通过。特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会

2025年11月12日