证券代码：002507证券简称：涪陵榨菜公告编号：2025-064

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东

会通知于2025年11月12日公告。本次股东会于2025年11月28日14：30点在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

项目现场+网络投票合计现场投票网络投票其中：中小股东股东人数4597452455有表决权股份数量4235752874093759091419937816409913占有效表

决权股份36.7075%35.4770%1.2305%1.4221%总数比例

公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。

二、议案审议表决情况本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议并以特别决议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

表决情况现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况表决占出席会议有占出席会议有结果股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的比例比例

同意41691156998.4268%974619559.3921%

反对6551218.001.5466%655121839.9223%通过

弃权112500.000.0266%1125000.6856%

本议案获得出席股东会股东表决股权2/3以上同意。

2.审议并以普通决议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况表决表决情况占出席会议有占出席会议有股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意票数41700197298.4481%983659859.9430%

反对票数64658951.5265%646589539.4024%通过

弃权票数1074200.0254%1074200.6546%

3.审议并以普通决议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41699778298.4471%983240859.9175%

反对64673851.5269%646738539.4115%通过

弃权1101200.0260%1101200.6711%

4.审议并以普通决议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41694208298.4340%977670859.5781%

反对65252951.5405%652529539.7643%通过

弃权1079100.0255%1079100.6576%5.审议并以普通决议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41699182298.4457%982644859.8812%

反对64780451.5294%647804539.4764%通过

弃权1054200.0249%1054200.6424%

6.审议并以普通决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41694261298.4341%977723859.5813%

反对65207651.5395%652076539.7367%通过

弃权1119100.0264%1119100.6820%

7.审议并以普通决议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41699746298.4471%983208859.9155%

反对64692051.5273%646920539.4225%通过

弃权1086200.0256%1086200.6619%

8.审议并以普通决议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41699021298.4454%982483859.8714%

反对64672551.5268%646725539.4107%通过

弃权1178200.0278%1178200.7180%9.审议并以普通决议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41699948298.4475%983410859.9278%

反对64671851.5268%646718539.4102%通过

弃权1086200.0256%1086200.6619%

10.审议并以普通决议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意41698720298.4446%982182859.8530%

反对64765751.5290%647657539.4675%通过

弃权1115100.0263%1115100.6795%

11.审议并以普通决议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意42291540799.8442%1575003395.9788%

反对5512600.1301%5512603.3593%通过

弃权1086200.0256%1086200.6619%

12.审议并以普通决议通过了《2025年半年度利润分配方案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意42304703799.8753%1588166396.7809%

反对4638000.1095%4638002.8263%通过

弃权644500.0152%644500.3928%13.审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

现场与网络投票合计其中：中小股东投票情况占出席会议有占出席会议有表决表决情况股数（股）效表决股份的股数（股）效表决股份的结果比例比例

同意42294866799.8521%1578329396.1815%

反对5560000.1313%5560003.3882%通过

弃权706200.0167%706200.4303%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所曲凯律师、唐雪妮律师见证本次股东会并出具了法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事签署的股东会决议；

2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临

时股东会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2025年11月29日