证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-056

杭州老板电器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议地点：杭州市临平区临平大道 592 号老板百年大厦 301 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长任富佳先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

8、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东共计 403 名，所代表股份数为 116270238 股，占公司股份总数的

12.2988%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，所代表股份数为 11373200 股，占公司股份总

数的 1.2030%。

（2）参加网络投票的股东共计 398 名，所代表股份数为 104897038 股，占公司股份总数的

11.0958％。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

（4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决分 决

股数 股数

编 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结

（股） （股）

码 果

关于与关 总表决

115743938 99.5473% 504600 0.4340% 21700 0.0187% 506383340

联方共同 情况收购

iTronics其中， 通

1.00 Holding

中小股 过

Limited 114918038 99.5441% 504600 0.4371% 21700 0.0188% 31784565东的表股权暨关决情况联交易的议案

关于转让 总表决

115746638 99.5497% 499100 0.4293% 24500 0.0211% 506383340

控股子公 情况

司 49%股 其中， 通

2.00

权暨关联 中小股 过

114920738 99.5464% 499100 0.4323% 24500 0.0212% 31784565

交易 东的表

的议案 决情况

关于与关 总表决

115724638 99.5307% 528800 0.4548% 16800 0.0144% 506383340

联方共同 情况投资海南

老板智能 其中， 通

3.00

科技 中小股 过

114898738 99.5274% 528800 0.4581% 16800 0.0146% 31784565

有限公司 东的表

暨关联交 决情况易的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所；

2、见证律师姓名：张润华、张琼；

3、法律意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合

《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日