证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2025-057

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第

二十次会议通知于2025年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年

12月4日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

该议案包括20项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

是否需要变更情2025年第二同意反对弃权序号制度名称

况次临时股东（票）（票）（票）大会审议

2.01《内部审计制度》修订否900

2.02《审计委员会工作细则》修订否900

2.03《提名委员会工作细则》修订否900

2.04《薪酬与考核委员会工作细则》修订否900

2.05《战略委员会工作细则》修订否900

2.06《独立董事专门会议制度》修订否900

12.07《总经理工作细则》修订否900《董事和高级管理人员所持本公司

2.08修订否900股份及其变动管理办法》

2.09《信息披露管理办法》修订否900

2.10《投资者关系管理办法》修订否900

2.11《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否900

2.12《股东会议事规则》修订是900

2.13《董事会议事规则》修订是900

2.14《累积投票实施细则》修订是900

2.15《对外担保管理办法》修订是900

2.16《关联交易管理办法》修订是900

2.17《对外投资管理办法》修订是900

2.18《独立董事工作制度》修订是900

2.19《募集资金使用管理办法》修订是900《董事、高级管理人员离职管理制

2.20制定是900度》

议案2.01至2.20表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》已

于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案之子议案2.12-2.20尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》与《上海证券报》。

四、备查文件

1、老板电器第六届董事会第二十次会议决议特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2025年12月5日

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