证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2026-037

杭州老板电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月18日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案同意表决提案名称表决分类

编码股数（股）比例结果

1.00选举第七届董事会非独立董事的议案

选举任富佳先生为公司第总表决情况54318920799.1125%

1.01当选

七届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5393573291.7277%

1.02选举何亚东先生为公司第总表决情况54432943999.3205%当选七届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5507596493.6669%

选举王刚先生为公司第七总表决情况54429203799.3137%

1.03当选

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5503856293.6033%选举周海昕先生为公司第总表决情况54433482899.3215%

1.04当选

七届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5508135393.6761%选举葛皓先生为公司第七总表决情况54429893399.3150%

1.05当选

届董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况5504545893.6150%

2.00选举第七届董事会独立董事的议案

选举郑小林先生为公司第总表决情况54442920799.3387%

2.01当选

七届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况5517573293.8366%选举俞列明先生为公司第总表决情况54434190899.3228%

2.02当选

七届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况5508843393.6881%选举程志勇先生为公司第总表决情况53642931697.8790%

2.03当选

七届董事会独立董事其中，中小股东的表决情况4717584180.2313%三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江京衡律师事务所《浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2026年8月19日