证券代码：002508证券简称：老板电器公告编号：2026-006

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次

会议通知于2026年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，

公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2025年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2025年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中-1-国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2025年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过了《关于2026年一季度报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2026年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

-2-《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过了《关于2025年环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2025年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2026年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨

- 3 -潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决结果：通过。

《关于2026年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事任建华、任富佳、赵继宏回避表决。

十三、审议通过了《关于坏账核销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于坏账核销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

-4-本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、审议《关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定- 5 -信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2026年4月29日